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破“维卡币”传销案冻结资金3.1亿元

时间:2020-05-08 17:12:30|来源:|编辑:admin|点击:




4月6 日上午,市公安局召开“飓风2017”专项行动新闻发布会,通报了第一季度强力打击电信网络诈骗、金融领域犯罪、“两抢一盗”、黑恶势力四类突出违法犯罪专项行动所取得的成果,公布了一批典型案例,同时,对15 名在逃嫌犯进行公开悬赏追逃。
现场:
作案工具摆满10张桌子
新闻发布会上,警方缴获的作案工具摆满了十张桌子。包括黑广播、被盗取的公民信息,作案手机、作案POS机以及作案银行卡等。
刑警支队四大队副大队长梁晓告诉记者,以前犯罪嫌疑人骗到事主的钱后,会去不同的ATM 机提款,现在他们利用联网的POS机,只要轻轻一拉,你的钱就立马到达他的账户。展示现场,记者发现一些作案手机非常轻薄,而且还是双卡双待。梁晓解释说,这些缴获的手机,一部只需二三十元,骗到目标一次,就会被犯罪嫌疑人连卡一起丢了。诈骗过程基本上都是流水化作业,坑一个接着一个,可谓防不胜防。
典型案例
当日的新闻发布会上,公安机关还公布了涉电诈、涉盗抢、涉黑恶、涉金融的部分典型案例。这些案例有的涉及百万公民个人信息泄露,有的受害面达到全国绝大多数省份,有的手段残酷。
■非法获取100 万条公民信息推销信贷产品
今年3月下旬,根据市反诈骗中心提供的大数据侦查线索,经缜密侦查,警方最近成功打掉一个非法获取公民个人信息的犯罪团伙,抓获团伙成员53名,缴获作案电脑10台。经初步统计,此案涉及包括中山市居民在内的个人信息百万条。
侦办此案的梁警官告诉记者,这个团伙的办公地点就在东区起湾道,挂的牌子是某投资管理有限公司。这伙人通过相关渠道,非法购买大量公民个人信息后,再冒充一些银行信贷部的员工,向信息泄露的公民电话推销银行信贷、抵押贷等业务,从中赚取 “中介费”。目前,犯罪嫌疑人唐某武等24人已被依法刑事拘留,其余29人经教育后释放。
■敲破车尾箱盗款近49万元
1月19日17时,居民陈先生向阜沙公安局报案称,当日16时30分,自己停放在阜沙镇阜港东路的一辆小车尾箱玻璃被敲碎,车内48.9万元被盗。警方快速成立专案组展开调查,经过近一个月的侦办,两位梁姓犯罪嫌疑人同时在广西玉林市落网。
办案民警介绍说,这两人从广西潜入中山后,专门盯着前往银行取款的目标,待目标取到大额现金后,他们就尾随其后。只要取款人停车离开车辆,他们就敲碎车辆尾箱,盗走现金。去年12月开始到现在的4个月时间里,两人总共作案4起,涉案现金达100万元。
■破维卡币传销案冻结资金3.1亿元
今年2月,市公安局东区分局在侦查中发现,吴某容和张某以石岐区东盛街一家贸易有限公司为据点,通过微信、QQ 等渠道推销所谓的网络虚拟货币 “维卡币”,并通过拉人头的形式大量发展下线会员,进行网络传销。警方通过进一步调查了解到,吴某容、张某涉及发展的下线成员已经超过500人,主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市,涉案金额逾1000万元人民币。
鉴于案情重大,东区警方将该案件上报市公安局立案侦查。经过一个多月的缜密侦查,掌握了该网络非法传销犯罪团伙的犯罪事实。为了防止嫌疑人将赃款转移,3月6日,专案组民警前往深圳、广州等地,在有关银行的协助下,对涉案的5 个账号内共计3.1亿元人民币资金进行冻结。随后的时间里,三名犯罪嫌疑人相继落网。
■12 人团伙通过招嫖设陷阱抢劫10多万元
经过半年多的侦办,近日,市公安局刑警支队联合东升公安分局成功打掉一个涉恶抢劫犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名。
案发于去年8月12日,东升公安分局先后接到事主覃某和陆某报案,称在出租屋内被多名男子实施抢劫,且作案嫌疑人的相貌特征和作案手段均相似。此后东升辖区内又连续发生了多起类似案件。经过对前期相关案件的反复梳理,警方判断案件为同一犯罪团伙所为,遂组成专案组,对上述案件串并侦查。经过半年多的摸排和侦查,最近展开收网行动,3月3日,一犯罪嫌疑人欧某在作案时被抓获,而犯罪嫌疑人韦某(男,25岁,广西田林县人)等另外11人先后落网。经审讯,犯罪嫌疑人交代,自2016 年以来,该团伙在东升、小榄等地利用招嫖方式,将男事主引诱至出租屋,再合伙持刀进行抢劫作案。目前已核实案件13起,涉案金额10多万元。
悬赏追逃:
举报这15名在逃者有奖
首季“飓风2017”专项行动中,林漳平等15名身份明确,涉及案情清晰,证据确凿的犯罪嫌疑人在逃,公安机关也在4月16日开始,对在逃人员开展第一批公开悬赏追逃。同时鼓励群众提供在逃犯罪嫌疑人线索,动员、规劝犯罪嫌疑人投案自首。对积极提供线索、协助侦破案件有功的,公安机关将按照相关规定及奖励标准给予表彰奖励,奖金为1000元到10000元不等。
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