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衡山警方破获传销式诈骗案

时间:2020-05-08 22:45:04|来源:|编辑:admin|点击:
    8月23日,18名受害群众来到衡山县公安局,将一面写有“捍卫法律尊严维护百姓利益”的锦旗送到了刑侦大队办案民警手中。

  2016年,杨某以宣传保护水资源名义将王先生拉入了“水基金”组织,承诺缴纳会费,每周能返利450元,并且多投多得。在利益诱惑面前,王先生一次性向“水基金”投资了18000元,然而一个多月后,这个投资“网站”突然关闭,意识到上当受骗的王先生报了警。

  刑侦大队民警调查后发现,与王先生一样受骗的还有17名群众,一共“投资”了108000元。经进一步调查了解,“水基金”组织成员通过以宣传保护水资源为幌子以拉人头方式将受害人拉入该组织,并规定每人最少投资1800元,网站将通过每周返还450元为收益,这种层级式的网络通过亲戚朋友等“熟人”关系迅速壮大。

  衡山县公安局党委高度重视,迅速抽调精干警力成立专案组。民警分赴多地分别对十余名受害人所提供的信息进行一一查证,固定了3000余页的微信记录与银行流水账单等关键证据。民警多次赶赴甘肃、河南等地,锁定了犯罪嫌疑人陶某的身份信息,2017年5月,犯罪嫌疑人陶某落网。

  经查,犯罪嫌疑人陶某供述了其通过使用虚假信息注册账户,安排下线人员通过QQ、微信的方式发展“客户”,并使用银行转账或转存的形式转移赃款。民警通过不懈努力将非法所得全数追缴。8月23日,18名受害群众的108000元被骗资金被衡山警方如数发还。

  目前,犯罪嫌疑人陶某已被衡山警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。 

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