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泰国逮捕3名中国传销疑犯

时间:2020-05-08 22:40:58|来源:|编辑:admin|点击:
原标题:泰国逮捕3名中国传销疑犯
 
据现代快报 泰国媒体28日报道,泰国警方破获了一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。
 
泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。
 
在中国被通缉
 
跑到马来西亚继续传销
 
泰国《世界日报》报道,嫌犯宋密秋等7人,在中国开设一个传销公司,以发展下线的方式骗财,下线会员多达10万人,涉案金额约11.3亿人民币。
 
“该团伙被中国警方关注,并且发出通缉令,宋密秋等人仓皇出逃,藏匿到马来西亚。”
 
“没想到,宋密秋等人在马来西亚继续进行传销,发展下线约8万人,涉案金额折合泰铢30亿铢(约合5.65亿人民币)。随后,嫌犯一伙来到泰国,以非法形式购买泰籍身份证,并以假身份居留泰国,还成立一个名叫云数贸的公司,打算继续在泰国传销。”
 
据马来西亚媒体报道,今年7月,该国警方接到报案,来自中国的张健涉嫌诈骗民众血汗钱。许多已加入的会员都要求退款。
 
马执法单位贸消部已发言,指“云数贸”因违反传销规则而被列为非法传销公司,因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪。
 
当张健失踪约两个月后,他通过“云数贸”下属的手机成功与马媒体连线受访。他首次承认人在泰国,并口出狂言说,要在泰国开拓“云数贸”的生意网络,根本不屑马来西亚的市场。
 
今年8月30日,张健以高调方式宣布他在泰国短期出家,并公布其落发为僧的证据。张健出家期间,有关他的新闻一时在马来西亚沉寂下来,偶尔传出他捐钱给泰国和尚建庙宇。
 
在马来西亚被调查
 
跑到泰国终被抓
 
 
报道说,泰国警方接获中国、马来西亚警方通知,展开调查行动,很快将宋密秋等人逮捕归案,还发现他们在泰国普吉等地买房买地,但警方还未查明他们赃款所在,怀疑涉及国际洗钱。
 
泰国警方称,他们在普吉岛的一座寺庙将其中一名嫌犯抓获,另外两名嫌犯是在曼谷的一栋公寓抓获的。警方起获近100万泰铢(约合18.83万人民币)的各国面值钞票、共值2230万泰铢(约合420万人民币)的普吉岛5块地皮买卖合约、普吉岛2块地皮的地契。
 
当中,王文芳的银行户头更有高达150万泰铢(约合28.25万人民币)存款,还持有一张泰国身份证。
 
另有新闻报道指出,云数贸于今年6月在泰国南部设分公司,引起泰国当局怀疑,于是向普吉地方法院递交证据申请逮捕令,然后在27日逮捕他们。
 
警方表示,嫌犯的行为已经触犯法律,警方会联系两国警方展开审讯工作,随后依照法律处理。

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