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我市警方破获“5.15”传销大案

时间:2020-05-08 22:40:58|来源:|编辑:admin|点击:
编者按:
 
近年来,我市各级公安机关对打击非法传销活动持续采取高压态势,不断完善“打、防、控”一体化工作模式,进一步改善了我市社会治安环境。同时,通过打传实战,我市公安机关积累了丰富的“打传”经验。据了解,今年我市公安机关相继破获3起由公安部督办,指定来宾公安机关管辖的案件,得到时任公安部副部长刘金国等领导的批示表扬。《来宾日报·晚刊》将持续推出侦破这三起案件的系列报道。敬请关注。
 
今年3月,公安部经济犯罪侦查局得到线索称,重庆市璧山县钟某芳等人有组织、领导传销活动的嫌疑,后将案件线索转至广西壮族自治区公安厅。自治区公安厅接到线索后,指定我市公安机关管辖此案,并组织警力展开调查。
 
立案侦查资金异动牵出传销团伙
 
5月15日,副市长、市公安局局长莫建平指示:由副局长梁勇负责,从市公安局经侦支队、兴宾分局等部门抽调精干警力,组成“5.15”专案组,对钟某芳、文某等10余名来自四川、重庆的相关人员进行立案侦查。
 
调查过程中,办案民警留意到钟某芳、文某等相关人员在某银行的多个账户上有巨额资金往来,且规律明显。尤其在今年1至4月,钟某芳等人的银行账户资金活动特别频繁,每月10日前打入巨额资金后,又快速分散到数千个账户上,且分散到各账户上的资金大部分存在一些相同特点。
 
经分析,这些资金的走向具有采用“五级三晋制”模式运作返利,以“纯资本运作”为名拉人头式聚集性传销活动的特征。
 
经大量查证,专案组民警发现钟某芳等人以国家开发广西北部湾,允许北海等地依托某银行为平台进行民间“资本运作”为幌子,组织大批人员到北海、钦州、南宁等地从事传销活动。
 
统一收网60余名涉案人员被抓获
 
为了对该犯罪体系进行精确打击,专案组民警持续往返于四川、重庆、湖南以及区内各地进一步开展调查取证工作,收集掌握了该团伙大量犯罪证据,收网时机基本成熟。
 
今年7月6日,在自治区公安厅的统一协调指挥下,市公安局抽调155名精干警力组成抓捕组,分赴四川、重庆、湖南以及区内各地开展统一收网行动,共抓获涉案嫌疑人60余名,现场查获涉传证据一批,查封冻结涉案资金1200余万元。
 
经审查后,刑事拘留14人,其余人员教育后释放。
 
据初步统计,自2008年以来,该案涉案人数多达3300余人,涉案金额约4.81亿元,涉案地域横跨重庆、成都及广西南宁、北海、钦州、防城港等多个省市。
 
深刻自省非法传销害人害己
 
经审讯,钟某芳等人对其参与组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
 
据钟某芳交代,她于2009年被侄子凌某刚以考察“阳光资本运作”为由骗到广西,随后被洗脑,加入传销组织。
 
进入传销组织后,钟某芳又以同样的方式将亲戚朋友骗来广西,从事传销活动。在一次有关部门的打击行动中,钟某芳发展的一些下线被公安机关抓获,这让她意识到从事这一行的危险性。
 
钟某芳表示,她曾经想过脱离传销组织,但又不甘心自己投出去的钱就这样“打水漂”,希望能够拿一些回来。更重要的是,由于发展下线得力,钟某芳此时已经被提升为所在传销组织的高级业务员,开始有非法提成收入,可以坐收其成。她不愿意放弃手里的这块“肥肉”。
 
就这样,钟某芳越陷越深,直至被公安机关抓获。
 
发展钟某芳进入传销组织的凌某刚在钟某芳等人被捕后,惶惶不可终日,最终选择向公安机关投案自首。
 
凌某刚告诉办案民警,在加入传销组织前,自己有一份收入稳定的正当职业,有一个和谐美满的家庭。然而,自从加入传销组织,骗了村里不少亲戚朋友后,这一切都改变了,也让他原本在村里担任村干部,在村民间很有威望的父亲颜面扫地。“更要紧的是,这几年时不时有一些受骗的亲戚朋友找上门来,把家里闹得不得安宁。”如今,已经锒铛入狱的凌某刚十分后悔,他表示愿意配合公安机关,退出非法所得,争取从宽处理。

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