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非法集资 广州峻联案重审老板判9年 涉嫌传销

时间:2020-05-08 16:38:23|来源:|编辑:admin|点击:

       昨日上午,广州市峻联通信科技有限公司(以下简称“峻联公司”)向3355人(其中大部分是离退休老人)募集4 .8亿余元一案在广州中院重审宣判。

       经司法会计鉴定,2003年2月至2008年4月期间,峻联公司向3355名市民吸收资金人民币4.8亿余元,返还集资市民本金人民币1 .06亿余元;2006年5月至2007年12月,峻联公司业务经理和业务员工资及提成人民币6089万余元,造成集资市民直接损失共计人民币3.3亿余元。

       向3355人募集4.8亿

       峻联案重审

       老板判9年

       被害人尚有3.3亿元未追回,法院将追缴峻联公司违法所得 ,按比例发还给被害人

       7名被告人分别被判处4- 9年不等有期徒刑。

        张俊川

 

 

       经查明,已收回投资款的市民有473人,共计4050万余元,未全部收回投资款的市民有2882人,共计4.2亿余元。

       法院判决峻联公司法人代表、董事长张俊川等7人均构成非法吸收公众存款罪,张俊川获刑9年,并处罚金45万元;其他6名被告分别被判处4至7年不等有期徒刑,峻联公司被判处罚金800万元。宣判后,峻联公司及7名被告人均当庭表示不上诉。

      法院在判决中表示,将追缴峻联公司及各被告人的违法所得,按比例发还给各被害人;若不足331087868元,继续追缴。

      广州中院重审判决书中称,将追缴被告单位峻联公司及各被告人的违法所得,按比例发还给各被害人;若不足损失3.3亿余元,继续追缴。

      案发后,警方查封的峻联公司、张俊川财物仅有现金200多万元以及小汽车两辆、平安大厦、山西峻联安防投资有限公司90%股权及分息等财物。

       广州中院重审判决认为,峻联公司支付给上述单位的款项及产生的收益均应予以追缴,发还各被害人。

      据悉,2009年12月,峻联公司老板张俊川被法院以集资诈骗罪判刑15年,但本案后发回重审。

       嫌安防业务赚钱难,许以年均25%回报率吸引投资

      4年前匿名举报戳穿骗局

        广州中院重审查明,2003年7月6日,张俊川出资成立峻联公司,公司的经营范围是研究、开发计算机软硬件,防盗可视无线电子产品等。由于开展的安防业务难以获利,张俊川在未经中国人民银行批准向社会公众募集资金的情况下,许以平均25%的年回报率,吸引客户投资。

        知情人向广东证监局举报

         有关资料显示,2007年初,有匿名举报人多次拨打广东证监局热线电话,反映峻联公司称拟在美国上市,非法向社会募集资金、发行股票,要求查处。同时,广东银监局也向广东证监局转送了反映峻联公司涉嫌非法集资诈骗、非法发行股票的信访举报函件。

       2007年2月13日,广东证监局摸查后,致函广州市政府,表示初步判断峻联公司以高额固定利息为诱饵,以认股的名义及类似传销的手法实施非法集资,金额较大,参与人数众多,其中以老年人为主要集资对象。“峻联公司的经营手法非常隐蔽、组织严密,其工作人员警惕性高,经营场所有专人看守,其行为可能涉及犯罪。”

随后,广州市公安局经侦支队介入调查。并于2007年12月查处峻联公司,将张俊川等人羁押逮捕。

筹资1亿偿债?

        2008年初,峻联公司发布说明书提出,清理公司债权,变卖山西王府商务大厦写字楼,盘点预计峻联公司可有1000万资金留存使用。用以支付平安大厦302写字楼剩余购房款631万元后,一个月内可以办理该物业的产权证。利用平安大厦写字楼物业进行银行抵押贷款,同时使用剩余的自有资金和抵押贷款建设从化科技工业园项目,办理好土地证和房屋产权,之后利用从化科技园工业进行抵押贷款。再利用从化项目贷款和留存使用资金完成前期山西友联实业的收购工作,完成产权的转换,用留存不出售的哈伯中心1-4层物业进行银行抵押项目贷款,以满足项目装修、运营、变现的需要,最后将5-21层物业全部作为产权式酒店出售以偿还1 .668亿的债务。

       说明书最后称,测算广州峻联需再投入8000万元资金才能使资金和项目成型,通过以上四项筹措资金1.07亿元,完全满足项目投资需要。

         但是这时候,峻联已经遭遇重大危机。这些措施注定无法施行。

 

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