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“一川公司”涉嫌传销活动案

时间:2020-05-08 16:38:23|来源:|编辑:admin|点击:
2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安厅的指挥、协调下对中国一川(澳门)国际有限公司(简称“一川公司”)涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。

一举打掉会员数量高达58万、参与人数达18万的“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团,相继抓获涉案人员200余名,并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施(目前已移送起诉43人)。

同时,成功发起全国集群战役,对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。

警方查明,“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化,注册多家空壳公司,打着互联网理财的幌子,以高额回报为诱饵,向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”,然后进行所谓的“积分交易”,并宣称积分价格只涨不跌,引诱会员进行买卖,公司从中收取高额手续费并套取会员资金。

“一川公司”在全国多地发展“商务中心”,逐级层层发展会员,公司设立“推荐奖”、“领导奖”、“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项,按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。

为逃避监管,该公司利用大量员工个人银行帐号收取会员款项,涉案资金人民币达数十亿元。

涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍,购置大量房产、豪车,并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款,主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。

依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,“一川公司”相关人员的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪。

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