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涉嫌传销:开鑫牧场传销案涉案金额高达4600余万元

时间:2020-05-08 16:38:23|来源:|编辑:admin|点击:

东莞时间网讯 7月19日,东莞市公安局东城分局向媒体通报,该分局近日成功侦破一宗利用互联网进行的新型非法传销案,涉案金额高达4600余万元。

目前,东城警方已依法刑拘谌某英、霍某昌等11名犯罪嫌疑人。

警方雷霆行动

民警24小时盯防诈骗团伙主犯

据东莞市公安局东城分局办案民警介绍,2017年1月,该分局接到东莞市公安局转来的一条重要线索,东城辖区某产业园有一个团伙涉嫌非法传销。

获悉情况后,该分局高度重视,迅速组织精干警力成立专案组,全力开展侦查。

经过3个月排查走访,专案组终于勾勒出该团伙的资金结构图和传销组织人员网络图,进一步查清涉案人员相关情况,并发现该团伙主犯谌某英带两名重要同伙潜逃至广西某县,另还有多名案犯在东莞几个镇街藏匿。

2017年4月20日,专案组民警前往广西,在当地警方配合下,确定该团伙主犯窝藏的地点。

办案民警24小时全时监控、盯防。

经过7个昼夜的蹲点守候,终于等来收网时机。

4月26日,在东莞市公安局刑警支队、经侦支队的统一部署下,东莞和广西某县两地抓捕小组同时开展收网行动,先后成功将犯罪嫌疑人谌某英、霍某昌、于某燕、刘某连、徐某龙、张某基、朱某军、钟某开、钟某华、刘某连、董某峰等11人抓获归案。

据东城警方查明,上述落网的11名犯罪嫌疑人均涉嫌组织领导传销活动,均已被依法刑事拘留。目前,案件还在进一步处理中。

诈骗手法揭秘

以网络牧场形式发展下线骗钱

据东城警方查明,谌某英团伙组织的网络传销,以“开鑫牧场”为名,层层发展下家获利。

办案民警说,很多东莞市民进入“开鑫牧场”这个游戏平台后,不仅自己投入大笔资金购买虚拟小动物,还积极发展下线会员,希望从中获利。

一些会员还经常通过微信平台朋友圈宣传“开鑫牧场”,甚至开设微信群聊天室授课讲解如何发展下线等。

据东城警方查明,因参与门槛低、返利高和利用微信平台推广,这个网络传销团伙发展速度迅猛,两个多月时间就吸纳会员2000余人,涉案金额高达4600余万元,很多市民群众为此蒙受经济损失。

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