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“民间互助理财”覆灭记 涉嫌组织领导传销活动

时间:2020-05-08 16:38:23|来源:|编辑:admin|点击:
  常报全媒体讯 披着“投资理财”的外衣,既不限制你的人身自由,也不影响你正常工作,只要你自愿投资49300元,就有机会拿到800万元的“投资收益”;若反悔,还可以“随时”退出。真有此等天上掉“馅饼”的好事?记者昨天从武进警方获悉,5名撞此大“运”的“投资人”,因涉嫌组织领导传销罪,已被武进公安分局刑事拘留。

  案发:女子报警陷入传销

  2月21日晚11时许,无锡女子王某向武进警方报警,称自己陷入一个打着“投资理财”旗号的传销组织,目前,该组织头目正在武进某KTV给成员授课。武进警方迅速出击,5名涉嫌组织领导传销的嫌疑人悉数落网。

  经审查,周某、张某、李某、潘某、黄某自2015年5月以来,打着“民间互助式小额理财”的旗号,组织、领导传销活动,声称只要投入49300元现金,买下21份理财产品,发展1-3名投资人,就有机会成为五星“老总”,获得800万元的回报。在不到2年的时间内,吸纳了100余名成员,涉案金额达400余万元。

  “理财”梦想:进入容易出局难

  该组织如“金字塔”般,通过“家庭”逐级多次裂变的方式,达到敛财目的。

  通常,一户“家庭”由1名“邀约人”和1-3名“受邀约人”组成,须同居一屋,住所由担任“家长”的“邀约人”免费提供。“受邀约人”在实际缴纳49300元的投资费用后,就以“家庭成员”的身份免费入住“家长”提供的住所,自理伙食,自由活动,当其成功邀约到新人“投资”后,则自动升级为“家长”,另立门户,与自己的“受邀约人”组建成“新家庭”。所有“家庭成员”的投资款,均交给“大家庭”里的“大四星”级成员,投资收益则由“五星”级成员依据其发展下线的数量为依据,进行计算和给付。

  简单地说,“收益”的分配与“家庭”裂变的次数挂钩,每人发展1-3名下线,呈几何裂变发展,1变3,3变9,9变27……裂变次数越多,“收益”则越高。

  43岁的泰兴籍女子周某被抓时,已经是五星级成员,负责“理财资金”的收、发、管、算。周某交代,她只有初中文化,原来在苏州做生意,2015年9月,接受网友黄某的“邀约”,加入了该项目。之后,她停掉生意来到常州,一门心思地发展下线。她一人拥有4个下线,在近2个月里,又裂变发展了几十名“下线”,成功晋升为“五星”级投资者。“我只是五星级成员中级别最低的,我还要晋升3个级别,才能完美出局。”周某说,参与该理财项目两年多后才发现,要想“完美出局”,真的很难,上线所称“1个月晋升一个岗位,9个月出局;2个月晋升一个岗位,1.5年出局”其实只是个理想,至少她接触的“投资者”中,还没有人实现“完美出局”。

  双重身份:害人者与受害人

  周某的下线——犯罪嫌疑人李某交代,她和周某都来自泰兴某村。2015年8月,李某从其他渠道了解到该项目后,立即被“金字塔”尖的800万元收益吸引。因对邀约人不熟悉,李某不敢轻易投资。巧的是,一个月后,她和周某共赴泰兴的一场婚宴,听闻周某已是村里最有出息的有车有房族,就主动与周某攀谈,并向周某咨询起“民间互助式小额理财”。听周某所说与自己之前打听到的完全相符,李某便决定跟着知根知底的周某进行投资。

  办案民警介绍,此案多名“投资人”已经出现“骑虎难下”的局面。原来,“投资”前明确可以“随时退出”,但前提是:必须找到人出资49300元,将退出者的21份股份和发展下线的事业“继承”下来。

  隐蔽性强:专骗亲朋好友

  在该项目中,大部分参与者都笃信“亲情手拉手,骨肉不分离,上拉下推、左帮右扶,抱团互助、集体致富”的投资口号,认为发出邀约,就是对亲朋好友的提携和帮助,于是,经济状况拮据的兄弟姐妹、有着十多年交情的挚友,甚至妻儿、情人,都被拉来做了“下线”。

  民警介绍,相较于以往的传销活动,此类传销活动隐蔽性强,诱惑力大,参与人员既是受害人,又是害人者。

  目前,武进警方正针对该组织的参与者及不法收益作进一步调查取证,案件还在进一步侦查中。 小波 黄颖

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