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惠州捣毁200多人的传销组织,其中有一家六口在内

时间:2020-05-08 16:38:23|来源:|编辑:admin|点击:
惠州成功侦破一宗非法传销案件
        近日,惠阳经侦部门利用多种有效侦查手段,成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的非法传销案件。
        参与传销的违法人员中有一家六口
        据办案民警何秀良介绍,2019年1月,惠阳经侦在利用大数据平台筛查案源线索时,发现位于惠州市大亚湾区的某小区存在一个以谈恋爱、连锁经营、“1040阳光工程”为名拉人头进行聚集性非法传销团伙。为尽快理清该传销团伙组织架构、运作模式及活动规律,侦查员加强蹲守伏击,收网时机趋于成熟。2019年2月28日下午,集结惠阳经侦、派出所、巡特警等部门的100余名警力,分多个行动小组,同时对该团伙10个窝点进行查处,当场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名,抓获主要犯罪嫌疑人蒙某艳等人,缴获手机、电脑、银行卡、现金等一批赃款赃物。经查,该传销团伙先通过网络交友等方式吸引年轻男女到惠阳见面,再逐步发展为下线。刚加入的会员需要分21期共缴纳69800元的“会费”,慢慢被诱导之后,就要不断发展“业务员”。该团伙向新会员宣称:只要“业务员”业绩优良,就能空手套白狼,最终赚到1040万元。这就是“全国连锁”的1040阳光工程传销组织的统一模式。何秀良介绍,参与非法传销的违法人员中,大多都是以家庭为单位,甚至还有一家6口。
        捣毁“人民通惠”传销组织
        涉及下线人员多达280人
        2019年3月1日,龙门县公安局成功捣毁一个名为“人民通惠”的传销组织,抓获犯罪嫌疑人方某,涉及下线人员280人,主要来自深圳、龙门。目前,该案顺利侦破,犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。据办案民警袁嘉惠介绍,早在去年“人民通惠”就被公安机关认定为非法传销组织依法打击,涉案嫌疑人相继落网,“人民通惠”组织的真实面目被揭发。今年年初,龙门县公安局在案件侦查中,发现仍有人打着“人民通惠”组织的旗号,继续从事非法传销活动。
        该线索立即引起了警方的高度警觉,案件经办人员随即开展各项侦查工作。根据前期大量的调查发现,该传销组织系方某创建和运营,通过虚构的伪概念,打着“人民通惠”的旗号,设立“人民通惠”实体门店,实则是利用公司及其名下的实体门店进行非法传销活动。方某以低门槛高回报为引诱,不断变换产品噱头,在互联网设立“通惠购”网络商城(网址:www.thgo8.com),通过鼓励购买返利,获取通惠购微商店经营权等营销手段,给受害者许以高收益、当老板的幌子,吸引受害者加大投入、发展下线。同时,方某还在家中通过“办讲座、拉人头”推荐会员购买原始股等形式,以“低门槛、高回报”诱使群众投资加入,由此获得会员身份和发展下线的资格。
        经过前期充分侦查,龙门县公安局在掌握了方某从事非法传销的充分证据,认为时机已经成熟,决定实施收网行动。3月1日晚,由多名民警组成的抓捕组,直奔方某家中,并将方某顺利控制。据方某交代,2015年以来,她就以推荐加入会员、购买商城昂贵商品、投资购买公司原始股、开通惠商店、免费参加旅游等方式,拉人加入“人民通惠”传销组织,诱使会员不断“拉人头”计算提成和收益。(陈骁鹏 李海婵 袁隽豪)
        来源 | 羊城派责编 | 吴彤

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